1月5日金融一线消息,中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕8号,中国银行股份有限公司扬州分行存在以下4项违法行为类型,被罚款199.3万元。
1.违反账户管理规定;
2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
3.未按规定履行客户身份识别义务;
4.与身份不明客户进行交易。
同时,还有两名时任员工对上述违法事实负有责任,共计被罚款4.7万元。
1月5日金融一线消息,中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕8号,中国银行股份有限公司扬州分行存在以下4项违法行为类型,被罚款199.3万元。
1.违反账户管理规定;
2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
3.未按规定履行客户身份识别义务;
4.与身份不明客户进行交易。
同时,还有两名时任员工对上述违法事实负有责任,共计被罚款4.7万元。