消息称道明银行因反洗钱不力将被美国罚款30亿美元
据知情人士称,加拿大第二银行道明银行(TDBank)预计将支付约30亿美元罚款,并接受对其在美国业务增长的限制,作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部分,原因是该行被控未能妥善监控贩毒集团的洗钱活动。 知情人士称,作为协议的一部分,该行在美国的主要监管机构美国货币监理署(Office...
据知情人士称,加拿大第二银行道明银行(TDBank)预计将支付约30亿美元罚款,并接受对其在美国业务增长的限制,作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部分,原因是该行被控未能妥善监控贩毒集团的洗钱活动。 知情人士称,作为协议的一部分,该行在美国的主要监管机构美国货币监理署(Office...