通过借新还旧掩盖贷款风险 绥阳县农村信用合作联社被罚30万元
1月30日金融一线消息,国家金融监督管理总局遵义监管分局行政处罚信息公开表显示,绥阳县农村信用合作联社因通过借新还旧掩盖贷款风险,被国家金融监督管理总局遵义监管分局罚款30万元;一名相关责任人被警告并处罚款5万元。...
因虚报金融统计资料等 舞阳县农村信用合作联社被罚80.7 万元
11月30日金融一线消息,中国人民银行漯河市分行公布的行政处罚信息公示表显示,舞阳县农村信用合作联社存在以下违法行为:1.虚报金融统计资料;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定开展客户洗钱风险等级划分工作;4.未按规定重新识别客户;5.异议处理超期;6.未按照约定用途使用个人信息。 中....